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发布时间:2020-05-07??浏览数:
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连云港警方捣毁一冒充网贷企业客服诈骗犯罪团伙


近期,连云港赣榆警方通过线索核查、循线追击、多警联动等手段,辗转江苏、湖南、云南等地,成功打掉一个冒充网贷企业客服诈骗犯罪团伙,捣毁7个窝点,抓获45名犯罪嫌疑人,破案100余起,追回赃款50余万元,有力打击了犯罪分子嚣张气焰。

线索核查,快速锁定诈骗嫌犯

近日,赣榆公安分局接到市反诈中心转递线索:317日,犯罪嫌疑人冒充网贷企业客服,通过手机联系受害人,以网贷逾期为由诈骗受害人5000余元,经初步研判,警方发现嫌疑人活动轨迹主要在赣榆境内。接报后,赣榆警方马上抽调精干警力组成专案组,会同市局有关部门全力开展侦破。经缜密侦查、抽丝剥茧,民警发现涉案资金经过层层转账后,最终被人在赣榆某银行自动取款机上取现。通过调取银行监控,发现嫌疑人是一名戴口罩的男子,驾驶一辆苏G号牌的白色越野车。通过核查该车及车主信息,成功锁定了其中一名犯罪嫌疑人的身份

循线深挖,揭开诈骗团伙架构

确定嫌疑人的真实身份后,专案组围绕其网络即时通讯工具和转账记录展开调查工作,对获取的大量数据逐条进行甄别,经过连续7天的奋战,最终摸清了以刘某为首的网络贷款诈骗犯罪团伙构架以及涉案人员相关情况。经查,去年底,该犯罪团伙主犯刘某从非法渠道获取大量网贷人员信息后,网罗一批人员组成诈骗犯罪团伙,冒充多个网贷企业客服,以受害人网贷逾期为由,通过电话骚扰、恐吓等方式要求受害人缴纳欠款,部分受害人在不知情的情况下被动缴纳了欠款。该犯罪团伙分工明确,有的负责电话、微信催收,有的负责银行取现,诈骗得手迅速进行分赃。

雷霆出击,捣毁7个诈骗窝点

摸清该犯罪团伙的组织架构和诈骗窝点后,331日,专案组决定集中收网,多个抓捕小组同时出击,一举捣毁7个诈骗窝点,抓获44名涉案人员,查获大量手机、电脑、账本等涉案物品。专案组民警紧盯不放,循线追缉,420日,随着最后一名犯罪嫌疑人刘某江的落网,以刘某为首的冒充网贷企业客服实施诈骗的犯罪团伙被彻底摧毁。目前,该犯罪团伙45名涉案人员均被依法采取刑事强制措施,警方已追回50余万元涉案资金,案件正在进一步审理中。

 

(连云港市局)

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